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Questa sezione contiene una selezione di articoli relativi alla categoria Compliance, che comprende, a titolo esemplificativo, argomenti come il D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti, Privacy o Antiriciclaggio.

Legge 241: accesso a conti e dichiarazioni del coniuge

In due distinte sentenze il Consiglio di stato affronta il tema dell’accesso ai conti correnti da parte del coniuge nell’ambito di un procedimento per...

Malversazione, 231 e confisca per equivalente

La recente sentenza decide, respingendoli, sui ricorsi del presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato di s.p.a. (imputata di una violazione ai sensi...

TAR: la tutela whistleblower non si estende al RPC

Il Tar del Lazio è stato chiamato a decidere sul tema dell’accesso agli atti e sulla tutela applicabile ai sensi della normativa che tutela...

Il Garante privacy sanziona Eni Gas e Luce

Il Garante per la privacy ha applicato a Eni Gas e Luce (Egl) due sanzioni, per complessivi 11,5 milioni di euro, riguardanti rispettivamente trattamenti...

Cassazione su 231 e particolare tenuità del fatto

La Suprema Corte ha Cassato la sentenza del Giudice di primo grado che aveva assolto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., per la...

Rating di legalità: per Banca d’Italia crescita strumento 

La Banca d’Italia, lo scorso 31 dicembre 2019, ha reso pubblici i dati aggregati relativi agli effetti del “rating di legalità”. Si tratta di un adempimento...

Facebook: dimezzata sanzione per pratica ingannevole su dati personali

La sentenza del TAR del Lazio decide sul ricorso presentato da Facebook con il quale veniva impugnato il provvedimento dell’Antitrust che condannava il social...

Antitrust e nomina DPO: accertare la competenza

L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Antitrust) interviene sul tema della nomina a DPO/RPD affermando che per ricoprire il ruolo di Responsabile...

Accesso a registrazioni di esami orali di un concorso

In tema di privacy, pubblichiamo la sentenza del Tar Lazio che qualche settimana fa, in data 10.12.2019, ha stabilito che è possibile l'accesso alle...

Immedesimazione organica tra amministratore e società

Recentemente, gli Ermellini si sono pronunciati – rigettandolo – sul ricorso proposto da una S.r.I., contro Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della Commissione...
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